股东会会议记录模板

在学习、工作、生活中，需要在处理事务上使用会议纪要的次数愈发增多，会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。下面是小编为大家收集关于股东会会议记录模板，希望你喜欢。

股东会会议记录模板篇1

会议时间：__

会议地点：__

召集人：__

主持人：__

会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应出席股东 __人，实际出席股东__人，其中，股东__委托__出席会议并代为行使表决权。股东__在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席股东共代表本公司股份__％表决权。

会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

（l）① 出席会议的股东所持表决权的__%通过了公司名称由 __变更为__ 的议案(注：适用于名称变更)；

② 出席会议的股东所持表决权的__％通过了将公司住所由__变更至的议案（注：适用于住所变更）；

③ 出席会议的股东所持表决权的__％通过了公司注册资本从__万元增加至__万元的议案。此次增加注册资本__万元，分别由股东增加注册资本__万元，出资方式为__，出资时间为x；股东__增加注册资本__万元，出资方式为__，出资时间为__；……（注：适用于增加注册资本）；

④ 出席会议的股东所持表决权的__％通过了公司注册资本从__万元减少至__万元的议案。此次减少注册资本为__万元，出资方式为__，分别由股东减少注册资本__万元，出资方式为__，出资时间为__；股东__减少注册资本__万元，出资方式为__，出资时间为__；……（注：适用于减少注册资本）；

⑤出席会议的股东所持表决权的__％通过了增加(或减少)公司经营项目：__，变更后，公司经营范围为：__的议案（注：适用于经营范围变更）；

⑥ 出席会议的`股东所持表决权的__％通过了公司营业期限变更为__年(或：永久存续) 的议案（注：适用于营业期限变更）；

⑦ 出席会议的股东所持表决权的__％通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任（或：公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任）的议案（注：适用于法定代表任职情形变更）；

⑧ 出席会议的股东所持表决权的__％通过了公司类型变更为__的议案（注：适用于公司类型变更）；

⑨通报发起人__名称变更为__的情况，出席会议的股东所持表决权的__％通过了办理本公司该发起人名称变更的议案。

（2）出席会议的股东所持表决权的__％通过了修改公司章程（或：修改公司章程相应条款）的议案。

（3）出席会议的股东所持表决权的__％通过了免去__、__、__董事职务，重新选举（或：委派、指定）__、__、__为董事；免去__、__、__、监事职务，重新选举（或：委派、指定）__、__、__为监事的议案（注：适用于董事、监事变更）。

（4）出席会议的股东所持表决权的__％同意指定（或者：委托）本公司员工__（或者：中介代理机构__）办理本公司登记事宜。

主持人签名：

出席会议的董事签名：

__年__月__日

股东会会议记录模板篇2

时 间：__年__月__日

地 点：公司会议室

参加人员：董事，公司高级管理人员等列席

主 持：__；

记 录：

一、__宣布__股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

（一）审议《关于__的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（二）审议《关于修改公司章程的`议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（三）审议《关于召开股东大会的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。

三、__宣读董事会决议。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

五、__宣布__本次董事会圆满完成各项议程，会议

闭幕。

参加会议的董事签字：

记录人（签字）：

__公司

20__年 __月 __日

股东会会议记录模板篇3

会议时间：20__年__月__日

会议地点：在__市__区路号(会议室)

会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东，全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的`有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

__有限公司

__年__月__日

股东会会议记录模板篇4

一、时间：20__年5月20日

二、地点：__市出版物交易中心五楼微型企业区

三、参加人：

四、主持人：

五、会议内容：

1、选举法定代表人、执行董事、经理、监事

2、讨论通过公司章程

六、会议决议：

1、一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事。

2、经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容。

3、经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同，位于__市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区A区55号。

4、全体股东一致同意委托__办理工商营业执照的设立登记。

全体股东签字：

__年__月__日

股东会会议记录模板篇5

一、时间：

20__年10月26日

二、地点：

__市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

三、出席股东：

公司(刘__、戴__)、彭__、吴__

主持人：王__

四、会议决议事项：

1、公司名称：__广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元

股东姓名出资额出资比例出资形式

王__40万元40%货币

__广告有限公司30万元30%货币

彭__20万元20%货币

吴__10万元10%货币

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王__、刘__、彭__为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴__、彭__、彭__为公司监事会监事。

7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在__市经济开发区____201—204室)作为公司住所。

8、全权委托天心区__信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名：

__年__月__日

股东会会议记录模板篇6

一、时间：20__年__月__日

二、地点：

三、出席会议股东：

四、主持人：

五、会议内容：

变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20__年__月__日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面（电话）通知本公司全体股东。出席本次会议的`股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的`100%通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

2、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

3、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：

__年__月__日

股东会会议记录模板篇7

会议时间：

会议地点：

出席人员：

会议主持人：

会议记录人：

一、会议议题

1. __事项的讨论与决策。

2. __问题的解决方案审议。

二、会议内容

1. 主持人宣布会议开始，并介绍会议的目的和议程。

2. 各股东就第一个议题发表意见。股东甲提出了__观点和建议；股东乙阐述了__看法；股东丙表示__。经过充分讨论，对该议题达成了__共识。

3. 接着，针对第二个议题，股东们展开深入讨论。有的股东认为应该采取__措施；有的股东则倾向于__方法。经过激烈的辩论，最终确定了__解决方案。

4. 会议过程中，股东们对公司的发展前景充满信心，并表示将继续支持公司的各项决策和行动。

三、会议决议

1. 关于第一个议题，决议为__。

2. 对于第二个议题，确定执行__方案。

四、会议总结

主持人对本次会议进行总结，强调了本次会议的重要性和决策的'意义。各股东表示将积极落实会议决议，共同推动公司的发展。

会议在和谐的氛围中结束。

股东会会议记录模板篇8

会议时间：

会议地点：

主持人：

出席股东：

一、会议议程

1. 审议公司上一阶段经营情况报告。

2. 讨论公司下一阶段发展战略。

3. 审议公司重大投资项目。

4. 选举公司新一届董事会成员。

二、会议内容

1. 公司上一阶段经营情况报告

公司总经理__向股东们汇报了上一阶段公司的经营情况。报告指出，在过去的一段时间里，公司在__业务领域取得了显著的成绩，营业收入达到__元，同比增长__%。同时，公司在成本控制、市场拓展等方面也取得了积极进展。但是，也面临着一些挑战，如市场竞争加剧、原材料价格上涨等。

股东们对公司上一阶段的'经营情况表示满意，并就公司未来的发展提出了一些建议和意见。

2. 公司下一阶段发展战略

股东们就公司下一阶段的发展战略进行了深入讨论。大家一致认为，公司应该继续加大在__业务领域的投入，加强技术创新和产品研发，提高市场竞争力。同时，公司还应该积极拓展国内外市场，加强与合作伙伴的合作，实现互利共赢。

经过讨论，股东们确定了公司下一阶段的发展战略为：__。

3. 公司重大投资项目

公司副总经理__向股东们介绍了公司拟投资的重大项目。该项目预计总投资__元，主要用于__。项目建成后，将为公司带来__收益。

股东们对该项目进行了认真审议，并就项目的可行性、风险控制等方面提出了一些问题和建议。经过讨论，股东们一致同意公司投资该项目，并要求公司加强项目管理，确保项目按时、按质、按量完成。

4. 选举公司新一届董事会成员

根据公司章程的规定，本次股东会选举公司新一届董事会成员。经过股东们的投票选举，__当选为公司新一届董事会成员。

三、会议决议

1. 审议通过了公司上一阶段经营情况报告。

2. 确定了公司下一阶段发展战略为__。

3. 同意公司投资__项目，并要求公司加强项目管理，确保项目按时、按质、按量完成。

4. 选举__为公司新一届董事会成员。

四、会议总结

本次股东会是一次成功的会议，股东们就公司的经营情况、发展战略、重大投资项目等方面进行了深入讨论和决策，为公司的未来发展指明了方向。同时，本次股东会也充分体现了股东们对公司的关心和支持，相信在全体股东的共同努力下，公司一定能够实现更好的发展。

记录人：

日期：

股东会会议记录模板篇9

会议时间：____年__月__日 上午9:00至11:30

会议地点：公司第一会议室

主持人：__先生（董事长）

出席人员：公司全体股东及授权代表，共__人，符合公司章程规定的法定人数。

记录人：__女士（董事会秘书）

会议议程：

一、会议开场与确认

会议在__先生的主持下准时开始。他首先对各位股东的到来表示热烈欢迎，并简要回顾了上一次股东会以来的公司运营概况。随后，确认了与会股东资格及会议议程的合法性，确保会议能够顺利进行。

二、财务报告审议

财务部经理__女士详细汇报了公司上一财年（____年度）的财务状况、经营成果及利润分配方案。她逐项分析了主要财务指标，包括营业收入、净利润、现金流等，并对比了行业平均水平，展示了公司的成长与稳健。与会股东认真听取了报告，并就关心的财务细节进行了提问，__女士逐一作出了解答。

三、业务发展计划讨论

紧接着，CEO__先生阐述了公司未来一年的业务发展战略及重点项目规划。他强调了市场拓展、产品创新、技术升级等多个方面的策略，并指出这些举措对于提升公司核心竞争力和市场占有率的.重要性。股东们对此展开了热烈讨论，提出了宝贵的意见和建议，__先生及管理层团队均表示将认真考虑并融入后续的实施方案中。

四、重大事项表决

会议进入表决环节，审议并通过了以下重大事项：

1. 批准____年度财务决算报告及利润分配预案；

2. 通过公司未来一年业务发展计划；

3. 同意以__万元投资__项目，以进一步拓展业务领域；

4. 其他需要股东会审议并通过的事项（具体事项由__代替）。

每项议题均经过充分讨论后，由主持人发起投票，全体股东或授权代表以无记名投票方式进行了表决，各项决议均获得通过。

五、股东交流与建议

会议最后，安排了自由交流时间。多位股东积极发言，分享了行业洞察、市场趋势及个人见解，同时对公司未来的发展寄予厚望，并提出了改进建议。管理层认真听取并感谢股东们的支持与信任，表示将不断努力，实现公司的长远发展目标。

会议结束：

随着所有议题的圆满结束，本次股东会于上午11:30顺利闭幕。主持人__先生对会议进行了简要总结，感谢所有股东的积极参与和贡献，并期待下一次股东会的相聚。会议记录由记录人__女士整理并存档，以备查阅。

股东会会议记录模板篇10

会议时间：__年__月__日

会议地点：在__市__区__路__号(__会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)__、__、__，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长__主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由__、__和__有限公司的指定代表__组成，其中由__担任组长、由__担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。 五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的'，应当删除。) 全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章) __有限公司

__年__月__日

股东会会议记录模板篇11

会议时间：

__年__月__日

会议地点：

在__市__区__路__号（__会议室）

会议性质：

临时（或定期）股东会会议

参加会议人员：

股东（或者股东代表）__、__、__，全体股东均已到会。

会议议题：

协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长__主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由__、__和__有限公司的'指定代表__组成，其中由__担任组长、由__担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。

五、其他有关内容：__。

股东会会议记录模板篇12

一、时间：

20__年月日

二、地点：

__

三、出席会议股东：

__

四、主持人：

__

五、会议内容：

变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20__年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的'100%通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：

20__年__月__日

股东会会议记录模板篇13

股东会会议纪要范文一有限责任公司股东就股权转让一事，于__年__月__日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以__比例通过）

一、完全同意转让方将其持有的公司__%股权全额转让给受让方__，转让股权的股份分别是__%。

二、股权转让后，公司成立时订立的'章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

股东签字：__

__年__月__日

股东会会议记录模板篇14

这次例会的主要议题是近期上海phc管桩质量情况，会上通报了三季度对上海市和外省市管桩质量监督检查结果。

上海市构件质监分站副站长向与会人员通报外省市进沪产品质量问题，宣读上海市质监分站的四份通报文件，嘉善地区的景盛、兴舜等企业列入通报之列。

外省市phc管桩质量的主要问题反映在四个方面:

一、以a桩替代ab桩;

二、端板偏簿，不合规范;

三、箍筋间距不按标准配置;

四、主筋以小代大。偷工减料仍是管桩质量问题的`通病。

副站长同时对上海市个别企业存在的一些问题进行了分析，如phc管桩的标识不清、试验检测不到位等问题，在市场上信誉产生了一定的负面效应。与此同时，也肯定了对现场质量抽检结果表明三季度以来phc管桩质量总体上有了一定的改观，二季度“闵行莲花河畔景苑”楼房倒覆事故确确实实给企业的领导敲响了一次警钟。

在会上，副站长向与会企业表示，上海市质监分站对产品质量的态度：有质量举报必查，有问题必通报，与企业共同努力维护行业产品的生命力。

x公司经理王重作了重点发言，针对当前管桩市场的现状，建议建立管桩产品准入制度，要有一个技术与企业标准，要有一个具体的门槛，从而保证上海管桩企业质量稳定。

在会上，x有限公司介绍了先进的企业管理经验，得到了行业同行的肯定。

会上，大家对x有限公司的预应力方桩的产品技术特点和生产工艺进行热烈的探讨。

最后，上海市混凝土预制构件质监分站副站长要求上海市管桩生产企业，在克服困难，发展企业的同时，一定要做到企业自爱，维护行业的信誉，把上海管桩质量提高到新的高度，上海市质监分站也将加强质量监督力度，共同维护管桩市场稳定。

股东会会议记录模板篇15

会议时间：

____年__月__日 __时__分至__时__分

会议地点：

公司会议室（具体地址：__市__区__路__号）

主持人：

__先生（职务：__）

记录人：

__女士（职务：__）

出席情况：本次临时股东会应到股东__人，实到股东__人，代表股份总额__%，符合公司章程及《公司法》关于召开股东会议的规定，会议有效。

会议议程：

一、会议开场与目的说明

会议伊始，主持人__简要回顾了近期公司运营概况，并明确本次临时股东会的主要目的在于审议并决定关于__事项（如：重大投资、年度预算调整、章程修改等），以确保公司发展方向符合全体股东利益。

二、审议事项

1. 关于__事项的提案

提案人：__（职务/姓名）

内容概述：详细介绍了__事项的背景、目的、预期效果及风险评估等，并展示了相关市场调研报告、财务分析等材料。

讨论环节：与会股东就提案内容展开了深入讨论，提出了各自的观点与建议。部分股东对__方面表示了关注，并提出了具体的'询问，提案人及管理层一一作出了解答。

2. 表决环节

经过充分讨论，会议进入表决程序。采用记名投票方式，对__事项进行表决。

表决结果：同意票__张，占出席会议股东所持表决权的__%；反对票__张，占__%；弃权票__张，占__%。根据表决结果，__事项获得通过（或未通过）。

三、其他事项

会议期间，还就公司近期经营状况、未来发展规划等议题进行了交流，股东们积极建言献策，为公司发展贡献智慧。

四、会议结束与后续安排

主持人__对会议进行了总结，感谢各位股东的积极参与和宝贵意见，并强调公司将认真考虑并落实会议决议，确保公司稳健发展。同时，安排了专人跟进__事项的后续实施工作，并定期向股东报告进展情况。

会议记录人签字：__

会议主持人签字：__

会议结束时间：____年__月__日 __时__分

股东会会议记录模板篇16

会议时间：____年__月__日 __:__-__:__

会议地点：公司第一会议室

出席人员：公司全体股东（名单略），共计__人，代表公司__%的股权。另有监事会成员__人列席会议，法律顾问__人提供法律咨询服务。

会议主持：董事长__X先生

会议记录人：行政部__X

一、会议开场

董事长__X先生宣布会议正式开始，对各位股东的到来表示热烈欢迎，并简要回顾了上一年度公司的经营概况及本次会议的主要议程。

二、审议上一年度财务报告

1. 财务总监__X详细汇报了公司上一年度的财务状况，包括收入、支出、利润、资产负债等关键财务数据，并对主要财务指标进行了对比分析。

2. 股东们就财务报告内容进行了充分讨论，提出了各自的观点与疑问，财务总监及相关部门负责人一一作出解答。

三、审议重大经营决策事项

1. 审议并通过了关于__项目的投资计划，该项目旨在__（简述项目目的），预计总投资额为__万元，预期收益率为__%。

2. 讨论并原则同意了公司战略调整方向，即加强在__领域的'研发投入，同时优化__业务板块的运营策略，以应对市场变化。

四、选举及任命事项

1. 根据公司章程规定，本次会议对监事会成员进行了换届选举，经无记名投票，__、__等__位股东当选为新一届监事会成员。

2. 鉴于公司发展需要，决定任命__X先生为__部门总监，负责__工作，该任命自会议通过之日起生效。

五、股东建议与意见收集

会议特设自由交流环节，鼓励股东们就公司经营管理、未来发展等方面提出宝贵意见和建议。多位股东积极发言，内容涉及市场拓展、人才培养、成本控制等多个方面，公司管理层认真听取并记录，承诺将认真研究并适时反馈。

六、会议总结

董事长__X先生对本次会议进行了总结，对各位股东的积极参与和贡献表示衷心感谢。他/她强调，公司将一如既往地坚持股东利益最大化原则，持续优化治理结构，提升经营管理水平，推动公司持续健康发展。同时，也期待各位股东继续关心支持公司的发展，携手共创美好未来。

七、会议结束

会议在和谐、高效的氛围中圆满结束，具体决议事项将形成正式文件，择日公告并报相关部门备案。